По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о преступлении в сфере неправомерного оборота средств платежей

Прокуратура Арсеньевского района провела проверку соблюдения налогового законодательства.

Установлено, что в феврале 2022 года на территории г. Тула 36-летняя жительница Арсеньевского района, не намереваясь заниматься коммерческой деятельностью, оформила на свое имя юридическое лицо ООО «Максимум», а также электронную цифровую подпись и банковские счета в интересах данной организации, которые передала неустановленному лицу за 10 тыс. рублей.

По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт документов, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), надзор за ходом и результатами расследования которого осуществляет прокуратура района.

В настоящее время средства платежа аннулированы, коммерческая организация ликвидирована.

Источник

Предложить новость

Последние новости

После вмешательства природоохранной прокуратуры подрядчик завершил работы по государственному контракту

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего выполнение работ для обеспечения государственных нужд.